臨時報告書_20250401155555

【表紙】

E03478 30530 株式会社ペッパーフードサービス PEPPER FOOD SERVICE CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E03478-000 2025-04-01 xbrli:pure

臨時報告書_20250401155555

2025年３月27日開催の当社第40期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年３月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

監査等委員会設置会社移行、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができる旨の新設及びその他、字句の修正等に伴う定款の一部変更をするものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

一瀬健作、猿山博人、佐野雄太、立川康弘、稲田将人を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

太田行信、横田響子、三木亮介を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

稲田将人を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額４億円以内（うち、社外取締役分は３千万円以内）とするものであります。

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額３千万円以内とするものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	321,592	17,356	－	（注）１	可決　94.87
第２号議案				（注）２
一瀬　健作	283,725	55,228	－		可決　83.70
猿山　博人	292,666	46,287	－		可決　86.34
佐野　雄太	292,766	46,187	－		可決　86.37
立川　康弘	313,439	25,514	－		可決　92.46
稲田　将人	297,433	41,520	－		可決　87.74
第３号議案				（注）２
太田　行信	331,867	7,082	－		可決　97.90
横田　響子	326,241	12,708	－		可決　96.24
三木　亮介	330,793	8,161	－		可決　97.59
第４号議案				（注）２
稲田　将人	330,462	8,491	－		可決　97.49
第５号議案	322,379	16,575	－	（注）３	可決　95.10
第６号議案	326,872	12,081	－	（注）３	可決　96.43

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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