臨時報告書_20250401124833

【表紙】

E01984 67480 星和電機株式会社 SEIWA ELECTRIC MFG. CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01984-000 2025-04-01 xbrli:pure

臨時報告書_20250401124833

2025年３月28日開催の当社第77回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年３月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、増山晃章、乾勝典、春山雅彦、寺垣敬司、竹之内光彦、小林浩幸、河合隆及び水本和治を選任するものです。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、宮下雅良、益満清輝及び千代田邦夫を選任するものです。なお、益満清輝及び千代田邦夫は社外取締役であります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案
増山晃章	95,214	2,034	－	（注）１	可決　97.76
乾勝典	96,667	581	－		可決　99.25
春山雅彦	96,748	500	－		可決　99.34
寺垣敬司	96,695	553	－		可決　99.28
竹之内光彦	96,778	470	－		可決　99.37
小林浩幸	96,748	500	－		可決　99.34
河合隆	96,778	470	－		可決　99.37
水本和治	96,747	501	－		可決　99.34
第２号議案
宮下雅良	97,001	521	－	（注）１	可決　99.32
益満清輝	95,357	2,165	－		可決　97.63
千代田邦夫	97,000	522	－		可決　99.32

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．賛成割合につきましては、本総会に出席した株主全員の議決権数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主分）を分母とし、そのうち各議案について賛成を確認できた議決権数のみを分子として計算し、小数点以下第３位を四捨五入しております。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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