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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
九州財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年４月１日 |
| 【会社名】 |
ＦＩＧ株式会社 |
| 【英訳名】 |
Future Innovation Group, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 村井 雄司 |
| 【本店の所在の場所】 |
大分県大分市東大道二丁目５番60号 |
| 【電話番号】 |
(097)576-8730（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役常務執行役員 岐部 和久 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
大分県大分市東大道二丁目５番60号 |
| 【電話番号】 |
(097)576-8730（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役常務執行役員 岐部 和久 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡県福岡市中央区天神二丁目14番２号) |
E33702 43920 ＦＩＧ株式会社 Future Innovation Group, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E33702-000 2025-03-31 xbrli:pure
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１【提出理由】
当社は、2025年３月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2025年３月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１．欠損填補に関する事項
① 減少する剰余金の項目とその額
その他資本剰余金 1,448,895,801円
② 増加する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 1,448,895,801円
③ 剰余金の処分の効力を生ずる日
2025年３月31日
２．期末配当に関する事項
① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金５円 総額151,278,405円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年３月31日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、村井雄司、岐部和久、阿知波孝典、
奥山由実子を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役として、木下佳明を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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| 決議事項 |
賛成数
(個) |
反対数
(個) |
棄権数
(個) |
可決要件 |
決議の結果及び
賛成割合
(％) |
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第１号議案
剰余金の処分の件 |
195,565 |
2,224 |
0 |
(注)１ |
可決 |
97.70 |
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件 |
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(注)２ |
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| 村井 雄司 |
189,664 |
8,125 |
0 |
可決 |
94.75 |
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| 岐部 和久 |
189,883 |
7,906 |
0 |
可決 |
94.86 |
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| 阿知波 孝典 |
190,729 |
7,060 |
0 |
可決 |
95.28 |
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| 奥山 由実子 |
190,290 |
7,499 |
0 |
可決 |
95.06 |
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第３号議案
監査等委員である
取締役１名選任の件 |
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(注)２ |
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| 木下 佳明 |
190,944 |
6,835 |
0 |
可決 |
95.40 |
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(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。