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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年4月1日 |
| 【会社名】 |
株式会社ＡＮＡＰホールディングス |
| 【英訳名】 |
ＡＮＡＰ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＩＮＣ． |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役会長 川合林太郎 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都港区南青山四丁目20番19号 |
| 【電話番号】 |
03-5772-2717 |
| 【事務連絡者氏名】 |
経営企画部部長 加藤令和 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都港区南青山四丁目20番19号 |
| 【電話番号】 |
03-5772-2717 |
| 【事務連絡者氏名】 |
経営企画部部長 加藤令和 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E30020 31890 株式会社ＡＮＡＰ ANAP INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E30020-000 2025-04-01 xbrli:pure
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１【提出理由】
当社は、2025年３月31日の株主臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2025年３月31日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
①持株会社化に伴う変更
現行定款第１条の商号を変更するものであります。
②事業目的の追加に伴う変更
当社の今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条につきまして、事業目的を追加するものであります。
③本店所在地の変更
現住所へ本店所在地を変更するものであります。
④発行可能株式総数の変更
当社の事業再生や事業拡大等に備えた機動的な資本政策、資金調達を可能にするため、現行定款に定める発行可能株式総数を6,509万株から7,666万株に変更するものであります。
第２号議案 新設分割計画承認の件
今後の当社グループの成長加速及び事業拡大並びに、より強固な経営基盤の構築を実現するため、当社のグループ会社管理事業を除く一切の事業に関して有する権利義務を新たに設立する株式会社ANAPに承継させ持株会社体制へ移行するものであります。
第３号議案 取締役４名選任の件
取締役として、川合林太郎、山本和弘、宮橋一郎、柚木庸輔の４名を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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| 決議事項 |
賛成数
(個) |
反対数
(個) |
棄権数
(個) |
可決要件 |
決議の結果及び
賛成(反対)割合
(％) |
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第１号議案
定款一部変更の件 |
157,793 |
185 |
0 |
(注)１ |
可決 |
(99.88%） |
第２号議案
新設分割計画承認の件 |
157,780 |
198 |
0 |
(注)１ |
可決 |
(99.87%） |
第３号議案
取締役４名選任の件 |
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(注)２ |
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川合 林太郎
山本 和弘
宮橋 一郎
柚木 庸輔 |
157,760
157,760
157,759
157,760 |
218
218
219
218 |
0
0
0
0 |
可決
可決
可決
可決 |
(99.86%）
(99.86%）
(99.86%）
(99.86%） |
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(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。