ROYAL HOLDINGS Co., Ltd.

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年4月4日
【会社名】	ロイヤルホールディングス株式会社
【英訳名】	ROYAL HOLDINGS Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　阿部　正孝
【本店の所在の場所】	福岡市博多区那珂三丁目28番５号（上記は登記上の本店所在地であり、実質的な本社業務は下記「最寄りの連絡場所」において行っております。）
【電話番号】	―
【事務連絡者氏名】	―
【最寄りの連絡場所】	東京都世田谷区桜新町一丁目34番６号
【電話番号】	03-5707-8800（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員法務担当　富永　章嗣
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町2番1号）証券会員制法人福岡証券取引所（福岡市中央区天神二丁目14番2号）ロイヤルホールディングス株式会社東京本部（東京都世田谷区桜新町一丁目34番6号）

E04783 81790 ロイヤルホールディングス株式会社 ROYAL HOLDINGS Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E04783-000 2025-03-27 xbrli:pure

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2025年3月26日開催の当社第76期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2025年3月26日

第1号議案剰余金の処分の件

(1)株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

普通株式1株につき金32円総額　1,591,768,864円

(2)剰余金の処分が効力を生ずる日

2025年3月27日

第2号議案定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、定款の一部を変更いたしました。

主な変更の内容は、次のとおりであります。

(1)定款第6条のうち、種類株式に係る記載を削除しました。

(2)定款第8条のうち、種類株式に係る記載を削除しました。

(3)定款第13条の2、A種優先株式に係る条項を削除しました。

(4)定款第13条の3、B種優先株式に係る条項を削除しました。

(5)定款第13条の4、剰余金配当または残余財産分配の優先順位に係る条項を削除しました。

(6)定款第19条の2、種類株主総会に係る条項を削除しました。

第3号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、菊地唯夫、阿部正孝、藤田敦子、平井龍太郎及び三井田砂理の5氏を選任するものであります。

(注) 1　出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2　議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の　　

議決権の3分の2以上の賛成による。

3　議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成による。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上

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