臨時報告書_20250421114238

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年４月21日
【会社名】	窪田製薬ホールディングス株式会社
【英訳名】	Kubota Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長、社長兼最高経営責任者　窪田　良
【本店の所在の場所】	東京都港区南青山一丁目15番37号
【電話番号】	03-6550-8928
【事務連絡者氏名】	最高戦略責任者　小澤　英二
【最寄りの連絡場所】	東京都港区南青山一丁目15番37号
【電話番号】	03-6550-8928
【事務連絡者氏名】	最高戦略責任者　小澤　英二
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所　　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E32854 45960 窪田製薬ホールディングス株式会社 Kubota Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E32854-000 2025-04-21 xbrli:pure

臨時報告書_20250421114238

2025年４月18日開催の当社第10期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年４月18日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、窪田良氏を選任する。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、中川祐輝氏、藤原正明氏及び澁谷太志氏を選任する。

第３号議案　ストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

(3）当額決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案				（注）１
取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名選任の件	265,724	13,880	569		可決　94.31%
第２号議案				（注）１
監査等委員である取締役３名選任の件
中川　祐輝	264,878	14,620	668		可決　94.01%
藤原　正明	264,928	14,570	668		可決　94.03%
澁谷　太志	264,641	14,857	668		可決　93.92%
第３号議案
ストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件	257,136	21,971	1,055	（注）２	可決　91.26%

（注）

１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主　のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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