臨時報告書_20250422154708

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年４月23日
【会社名】	株式会社シーイーシー
【英訳名】	COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　姫野　貴
【本店の所在の場所】	神奈川県座間市東原五丁目１番11号
【電話番号】	(046)252－4111
【事務連絡者氏名】	総務人事部長　篠原　さおり
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿南一丁目５番５号ＪＲ恵比寿ビル８Ｆ
【電話番号】	(03)5789－2441
【事務連絡者氏名】	取締役　コーポレートグループ管理本部長　江上　太
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 本社事務所 (東京都渋谷区恵比寿南一丁目５番５号)

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臨時報告書_20250422154708

2025年４月22日開催の当社第57回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年４月22日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金30円　金962,270,700円

ロ　効力発生日

2025年４月23日

第２号議案　監査等委員でない取締役９名選任の件

監査等委員でない取締役８名全員は、本総会終結の時をもって、任期満了となります。つきましては、姫野貴、高木英樹、大北敦司、酒井靖男、江上太、石原直樹、髙橋静代、小杉乃里子および名和亮一を監査等委員でない取締役に選任するものであります。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役２名選任の件

選任された監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、松本一晃および塩田良晴を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	262,885	115	0	（注）１	可決　99.95%
第２号議案
姫野　貴	252,024	10,976	0	（注）２	可決　95.82%
高木　英樹	252,442	10,558	0	可決　95.98%
大北　敦司	252,473	10,527	0	可決　95.99%
酒井　靖男	252,471	10,529	0	可決　95.99%
江上　太	252,281	10,719	0	可決　95.92%
石原　直樹	252,498	10,502	0	可決　96.00%
高橋　静代	262,764	236	0	可決　99.91%
小杉　乃里子	262,762	238	0	可決　99.90%
名和　亮一	252,456	10,544	0	可決　95.99%
第３号議案
松本　一晃	252,321	10,679	0	（注）２	可決　95.93%
塩田　良晴	252,465	10,535	0	可決　95.99%

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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