SanBio Company Limited

AGM Information • Apr 24, 2025

 臨時報告書_20250424143549

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年４月24日
【会社名】	サンバイオ株式会社
【英訳名】	SanBio Company Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　森　敬太
【本店の所在の場所】	東京都中央区明石町８番１号
【電話番号】	（０３）６２６４－３４８１（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長　角谷　芳広
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区明石町８番１号
【電話番号】	（０３）６２６４－３４８１（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長　角谷　芳広
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E31382 45920 サンバイオ株式会社 SanBio Company Limited 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E31382-000 2025-04-24 xbrli:pure

 臨時報告書_20250424143549

１【提出理由】

2025年４月23日開催の当社第12回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

（１）当該株主総会が開催された年月日

2025年４月23日

（２）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役３名選任の件

川西　徹、森　敬太及び古谷　昇を取締役に選任するものであります。

第２号議案　監査役１名選任の件

山角　健を監査役に選任するものであります。

第３号議案　資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

１．資本金の額の減少の内容

(1)減少する資本金の額

1,772,807,092円

(2)資本金の額の減少が効力を生ずる日

2025年６月６日

２．資本準備金の額の減少の内容

(1)減少する資本準備金の額

1,772,807,092円

(2)資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2025年６月６日

３．剰余金の処分の内容

上記の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。

(1)減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金　　3,545,614,183円

(2)増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　　3,545,614,183円

（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び 賛成割合（％）
第１号議案				（注）１
川西　徹	317,791	3,200	－	可決　94.91
森　敬太	317,820	3,171	－	可決　94.91
古谷　昇	319,015	1,976	－	可決　95.27
第２号議案				（注）１
山角　健	319,500	1,507	－	可決　95.42
第３号議案	319,793	1,214	－	（注）２	可決　95.50

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上