臨時報告書_20250424123511

【表紙】

E05717 21630 株式会社アルトナー ARTNER CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E05717-000 2025-04-25 xbrli:pure

臨時報告書_20250424123511

2025年４月24日開催の当社第63期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年４月24日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金42円総額446,267,052円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年４月25日

第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、関口相三、張替朋則、奥坂一也を選任する。

第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、野村龍一郎、寺村泰彦、森井眞一郎を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	64,915	111	0	（注）１	可決（97.92）
第２号議案
関口相三	57,548	8,062	0		可決（86.81）
張替朋則	63,902	1,708	0	（注）２	可決（96.39）
奥坂一也	63,926	1,684	0		可決（96.43）
第３号議案
野村龍一郎	64,574	1,036	0		可決（97.40）
寺村泰彦	64,575	1,035	0	（注）２	可決（97.41）
森井眞一郎	64,509	1,101	0		可決（97.31）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上

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