臨時報告書_20250425152736

【表紙】

E34866 70640 株式会社ハウテレビジョン Howtelevision, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E34866-000 2025-04-28 xbrli:pure

臨時報告書_20250425152736

2025年４月23日開催の当社第15回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年４月23日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

監査等委員会設置会社へ移行等及び剰余金の配当等の決定機関について変更を行うものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

音成洋介、清水伸太郎及び赤池敦史を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

奥谷直也、森下俊光及び小栗久典を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第４号議案　会計監査人選任の件

三優監査法人を会計監査人に選任するものであります。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額300,000千円以内（うち社外取締役分年額50,000千円以内）とするものであります。

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額50,000千円以内とするものであります。

第７号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額50,000千円以内とするものであります。

第８号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する新株予約権に関する報酬額を年額200,000千円以内（うち社外取締役分年額20,000千円以内）とするものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	9,579	536	－	（注）１	可決　94.68
第２号議案				（注）２
音成　洋介	10,041	74	－	可決　99.25
清水　伸太郎	10,039	76	－	可決　99.23
赤池　敦史	10,038	77	－	可決　99.22
第３号議案				（注）２
奥谷　直也	10,042	73	－	可決　99.26
森下　俊光	10,042	73	－	可決　99.26
小栗　久典	10,042	73	－	可決　99.26
第４号議案	10,074	41	－	（注）３	可決　99.57
第５号議案	8,758	1,357	－	（注）３	可決　86.57
第６号議案	9,924	191	－	（注）３	可決　98.09
第７号議案	9,437	678	－	（注）３	可決　93.28
第８号議案	8,764	1,351	－	（注）３	可決　86.63

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。

３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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