HEIWADO CO.,LTD.

AGM Information • May 19, 2025

 0000000_header_0756014703705.htm

【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年５月19日
【会社名】	株式会社平和堂
【英訳名】	HEIWADO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員ＣＥＯ　平　松　正　嗣
【本店の所在の場所】	滋賀県彦根市西今町１番地
【電話番号】	(0749)23-3111(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長執行役員ＣＯＯ 管理本部長　夏　原　行　平
【最寄りの連絡場所】	滋賀県彦根市西今町１番地
【電話番号】	(0749)23-3111(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長執行役員ＣＯＯ 管理本部長　夏　原　行　平
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E03081 82760 株式会社 平和堂 HEIWADO CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03081-000 2025-05-19 xbrli:pure

 0101010_honbun_0756014703705.htm

１【提出理由】

当社は、2025年５月15日の第68回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年５月15日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

１. 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき普通配当33円(中間配当30円を含め年間配当63円)

総額1,664,781,624円

２.効力発生日

2025年５月16日

第２号議案　定款一部変更の件

各種事業の業容拡大のため、現行定款第２条（目的）に事業目的を追加する。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、平松正嗣、夏原行平、夏原陽平、小杉茂樹、

平塚善道、上山信一、行木陽子の各氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果および 賛成(反対)割合(％)
第１号議案 剰余金処分の件	406,190	665	0	(注)１	可決	98.13%
第２号議案 定款一部変更の件	406,203	653	0	(注)２	可決	98.14%
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件				(注)３
平松　正嗣	360,360	46,467	30	可決	87.06%
夏原　行平	395,130	11,700	30	可決	95.46%
夏原  陽平	395,226	11,604	30	可決	95.48%
小杉　茂樹	395,597	11,233	30	可決	95.57%
平塚　善道	402,851	3,979	30	可決	97.33%
上山　信一	397,771	9,059	30	可決	96.10%
行木　陽子	405,146	1,684	30	可決	97.88%

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し

たことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、

反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以　上