Medical Ikkou Group Co.,Ltd.

AGM Information • May 23, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2025年５月23日
【会社名】	株式会社メディカル一光グループ
【英訳名】	Medical Ikkou Group Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　南野　利久
【本店の所在の場所】	三重県津市西丸之内36番25号
【電話番号】	059-226-1193（代表）
【事務連絡者氏名】	上席執行役員　経理部担当 兼 財務・ＩＲ部長　小田　恭右
【最寄りの連絡場所】	三重県津市西丸之内36番25号
【電話番号】	059-226-1193（代表）
【事務連絡者氏名】	上席執行役員　経理部担当 兼 財務・ＩＲ部長　小田　恭右
【縦覧に供する場所】	株式会社称メディカル一光グループ　東京支店  (東京都中央区六本木一丁目４番８号　アークヒルズサウスタワー３階) 株式会社東京証券取引所  (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E03443 33530 株式会社メディカル一光グループ Medical Ikkou Group Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03443-000 2025-05-23 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年５月21日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年５月21日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役７名選任の件

取締役として、南野利久、櫻井利治、遠山邦彦、堀野桂子、桑原茂裕、堀江裕、澤田菫を選任する。

第２号議案　監査役１名選任の件

監査役として、久木邦彦を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(％)
第１号議案				(注)
南野　利久	33,490	223	─		可決	99.32
櫻井　利治	33,489	224	─		可決	99.31
遠山　邦彦	33,710	3	─		可決	99.98
堀野　桂子	33,710	3	─		可決	99.98
桑原　茂裕	33,710	3	─		可決	99.98
堀江　裕	33,707	6	─		可決	99.97
澤田　菫	33,696	17	─		可決	99.93
第２号議案				(注)
久木　邦彦	33,696	15	─		可決	99.94

(注)　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の合計により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。