HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO.,INC.

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年５月23日
【会社名】	久光製薬株式会社
【英訳名】	HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO.,INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　中　冨　一　榮
【本店の所在の場所】	佐賀県鳥栖市田代大官町408番地
【電話番号】	0942(83)2101(代表)
【事務連絡者氏名】	上席執行役員BU本部長　　矢　野　栄
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目４番１号
【電話番号】	03(5293)1700(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員経営企画本部長　　磯　部　雄　一
【縦覧に供する場所】	久光製薬株式会社東京本社　(東京都千代田区丸の内二丁目４番１号) 久光製薬株式会社大阪支店　(大阪市中央区南船場一丁目11番12号) 久光製薬株式会社名古屋支店　(名古屋市千種区仲田二丁目７番11号) 久光製薬株式会社福岡支店　(福岡市博多区東那珂二丁目２番10号) 株式会社東京証券取引所　(東京都中央区日本橋兜町２番１号) 株式会社名古屋証券取引所　(名古屋市中区栄三丁目８番20号) 証券会員制法人福岡証券取引所　(福岡市中央区天神二丁目14番２号)

E00944 45300 久光製薬株式会社 Hisamitsu Pharmaceutical Co.,Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00944-000 2025-05-23 xbrli:pure

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2025年５月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2025年５月22日

第１号議案　剰余金処分の件

１．剰余金の配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金45円配当金支払総額 3,301,756,650円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年５月23日

２．剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　　　　8,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　　8,000,000,000円

第２号議案　取締役10名選任の件

取締役として、中冨一榮、齋藤久、堤信夫、村山進一、瀧山浩二、磯部雄一、安西祐一郎、

松尾哲吾、渡邊珠子及び野口みどりを選任する。

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できた株主の議決権を集計した結果、各議案の可決要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権数は加算していません。

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