AIT CORPORATION

AGM Information • May 23, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年５月23日
【会社名】	株式会社エーアイテイー
【英訳名】	ＡＩＴ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　矢　倉　英　一
【本店の所在の場所】	大阪市中央区本町二丁目１番６号
【電話番号】	06－6260－3450（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　総合企画部・情報システム部・経理財務部担当兼経理財務部長　内田　利明
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区本町二丁目１番６号
【電話番号】	06－6260－3450（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　総合企画部・情報システム部・経理財務部担当兼経理財務部長　内田　利明
【縦覧に供する場所】	株式会社エーアイテイー　東京支社 　(東京都中央区八丁堀四丁目５番４号) 株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E04369 93810 株式会社エーアイテイー AIT CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04369-000 2025-05-23 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年５月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年５月21日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金40円　　総額939,743,680円

ロ　効力発生日

2025年５月22日

第２号議案　定款一部変更の件

株主総会及び取締役会の運営を柔軟に行うことができるように、所要の変更を行い、経営体制の充実強化に備えるとともに、取締役の員数の上限を10名以内から12名以内に変更し、役付取締役として、取締役会長職を新設するため、当社定款を変更する。

第３号議案　取締役９名選任の件

矢倉英一、馬上真一、大槻信夫、川峯寛、香月俊哉、内田利明、神宮司孝、岡本しのぶ、北岡侑子を取締役に選任する。

第４号議案　監査役１名選任の件

大久保幸治を監査役に選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	207,186	134	0	(注)１	可決	99.90
第２号議案 定款一部変更の件	205,083	2,237	0	(注)２	可決	98.89
第３号議案 取締役９名選任の件				(注)３
矢倉　英一	183,725	23,595	0	可決	88.59
馬上　真一	201,298	6,022	0	可決	97.06
大槻　信夫	201,309	6,011	0	可決	97.07
川峯　寛	201,307	6,013	0	可決	97.07
香月　俊哉	201,245	6,075	0	可決	97.04
内田　利明	201,301	6,019	0	可決	97.06
神宮司　孝	186,188	21,132	0	可決	89.77
岡本　しのぶ	199,859	7,461	0	可決	96.37
北岡　侑子	204,358	2,962	0	可決	98.54
第４号議案 監査役１名選任の件				(注)３
大久保　幸治	206,953	367	0	可決	99.79

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。