s foods inc.

AGM Information • May 26, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年５月26日
【会社名】	エスフーズ株式会社
【英訳名】	S Foods Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　村　上　真　之　助
【本店の所在の場所】	兵庫県西宮市鳴尾浜１丁目22番13
【電話番号】	(0798)43局1065番
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　鵜　木　健　治
【最寄りの連絡場所】	兵庫県西宮市鳴尾浜１丁目22番13
【電話番号】	(0798)43局1065番
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　鵜　木　健　治
【縦覧に供する場所】	エスフーズ株式会社東京支店 （千葉県船橋市高瀬町６番）  株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00342 22920 エスフーズ株式会社 S Foods Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00342-000 2025-05-26 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年５月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年５月23日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金45円　　総額1,424,252,025円

ロ　効力発生日

2025年５月26日

第２号議案　取締役11名選任の件

第３号議案　監査役３名選任の件

第４号議案　監査役補欠者１名選任の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	271,492	329	0	(注)１	可決	99.50
第２号議案 取締役11名選任の件				(注)２
村上　真之助	249,946	21,876	0		可決	91.61
平井　博勝	266,010	5,812	0		可決	97.50
岩渕　弘康	266,028	5,794	0		可決	97.50
関口　孝行	270,084	1,738	0		可決	98.99
出田　純治	265,994	5,828	0		可決	97.49
鵜木　健治	270,044	1,778	0		可決	98.97
巻本　隆大	270,042	1,780	0		可決	98.97
松野　英	266,343	5,479	0		可決	97.62
鴨田　視寿子	266,356	5,466	0		可決	97.62
佐藤　栄起	260,169	11,652	0		可決	95.35
白水　雅子	266,263	5,559	0		可決	97.59
第３号議案 監査役３名選任の件				(注)３
安岡　信幸	257,320	14,500	0		可決	94.31
浦川　龍治	180,639	91,182	0		可決	66.21
大塚　千代	233,715	38,105	0		可決	85.66
第４号議案 監査役補欠者１名 選任の件				(注)３
金　大燁	248,606	23,216	0		可決	91.12

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。