Maruto Sangyo Co., Ltd

AGM Information • May 26, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2025年５月26日
【会社名】	丸東産業株式会社
【英訳名】	Maruto Sangyo Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　菅　原　正　之
【本店の所在の場所】	福岡県小郡市干潟892番地１
【電話番号】	(0942)73-3845
【事務連絡者氏名】	取締役総務本部本部長　加　藤　博　文
【最寄りの連絡場所】	福岡県小郡市干潟892番地１
【電話番号】	(0942)73-3845
【事務連絡者氏名】	取締役総務本部本部長　加　藤　博　文
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人福岡証券取引所 　(福岡市中央区天神二丁目14番２号)

E00863 78940 丸東産業株式会社 Maruto Sangyo Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00863-000 2025-05-26 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年５月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年５月23日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金40円　　総額63,488,440円

ロ　効力発生日

2025年５月26日

第２号議案　取締役７名選任の件

菅原正之、舛屋泰之、加藤博文、矢野勝則、原口耕一、岡野公夫及び渡邊博子の７名を取締役に選任するものであります。

第３号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	14,016	311	0	(注)１	可決	(97.78％)
第２号議案 取締役７名選任の件				(注)２
菅原　正之	14,013	314	0		可決	(97.76％)
舛屋　泰之	14,015	312	0		可決	(97.77％)
加藤　博文	14,014	313	0		可決	(97.77％)
矢野　勝則	14,015	312	0		可決	(97.77％)
原口　耕一	14,015	312	0		可決	(97.77％)
岡野　公夫	14,013	314	0		可決	(97.76％)
渡邊　博子	14,014	313	0		可決	(97.77％)
第３号議案	14,012	315	0	(注)１	可決	(97.75％)

(注) １．第１号議案及び第３号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。