臨時報告書_20250528132524

【表紙】

E01503 61420 富士精工株式会社 FUJI SEIKO LIMITED 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01503-000 2025-05-28 xbrli:pure

臨時報告書_20250528132524

2025年５月27日開催の当社第67回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年５月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　期末配当に関する事項

イ　配当財源の種類

現金

ロ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金25円　総額89,414,325円

ハ　効力発生日

2025年５月28日

②　その他の剰余金の処分に関する事項

イ　減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　　3,800,000,000円

ロ　増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　3,800,000,000円

第２号議案　定款一部変更の件

当社の事業内容の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、事業目的の追加を行うものであります。

第３号議案　取締役６名選任の件

取締役として、森　誠、篠田直毅、森仁志、浅野佳孝、小川桂子、近藤隆弘を選任するものであります。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、大場智恵美を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	19,658	293	－	（注）１	可決（97.63％）
第２号議案	19,582	369	－	（注）２	可決（97.25％）
第３号議案
森　　　誠	18,885	1,066	－		可決（93.79％）
篠田　直毅	19,400	551	－		可決（96.34％）
森　　仁志	19,396	555	－	（注）３	可決（96.32％）
浅野　佳孝	19,354	597	－		可決（96.12％）
小川　桂子	19,353	598	－		可決（96.11％）
近藤　隆弘	19,353	598	－		可決（96.11％）
第４号議案
大場智恵美	19,487	464	－	（注）３	可決（96.78％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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