NAKAMOTO PACKS CO.,LTD.

AGM Information • May 28, 2025

 臨時報告書_20250528094428

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年５月28日
【会社名】	中本パックス株式会社
【英訳名】	NAKAMOTO PACKS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　河田　淳
【本店の所在の場所】	大阪市天王寺区空堀町２番８号
【電話番号】	06-6762-0431（代表）
【事務連絡者氏名】	常務執行役員管理本部長　　羽渕　英彦
【最寄りの連絡場所】	大阪市天王寺区空堀町２番８号
【電話番号】	06-6762-0431（代表）
【事務連絡者氏名】	常務執行役員管理本部長　　羽渕　英彦
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E31924 78110 中本パックス株式会社 NAKAMOTO PACKS CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E31924-000 2025-05-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20250528094428

１【提出理由】

2025年５月27日開催の当社第37回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年５月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

１．期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金34円

総額303,222,506円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2025年５月28日

２．その他の剰余金の処分に関する事項

①減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　600,000,000円

②増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　　600,000,000円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、中本髙志、河田淳、栗山浩幸の３名を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、芦田一志、久保俊裕、古谷礼理の３名を選任するものであります。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、寺尾一弘を選任するものであります。

第５号議案　取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

当社の取締役（監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。）及び執行役員（雇用型執行役員を除く。）に対する新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT-RS（＝Board Benefit Trust-Restricted Stock））」を導入するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案 剰余金処分の件	63,432	170	－	（注）１	可決　99.73
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
中本　髙志	63,105	497	－	（注）２	可決　99.22
河田　淳	63,257	345	－	（注）２	可決　99.46
栗山　浩幸	63,257	345	－	（注）２	可決　99.46

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
芦田　一志	63,204	398	－	（注）２	可決　99.37
久保　俊裕	63,143	459	－	（注）２	可決　99.28
古谷　礼理	62,251	1,351	－	（注）２	可決　97.88
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
寺尾　一弘	62,621	981	－	（注）２	可決　98.46
第５号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件	62,943	659	－	（注）１	可決　98.96

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上