臨時報告書_20250530155348

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年5月30日
【会社名】	コーナン商事株式会社
【英訳名】	KOHNAN SHOJI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　疋田　直太郎
【本店の所在の場所】	堺市西区鳳東町４丁４０１番地１（同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っております。）
【電話番号】	06（6397）1621（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　経理部長　武内　哲也
【最寄りの連絡場所】	大阪市淀川区西宮原２丁目２番17号
【電話番号】	06（6397）1602（ダイヤルイン）
【事務連絡者氏名】	執行役員　経理部長　武内　哲也
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E03273 75160 コーナン商事株式会社 KOHNAN SHOJI CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E03273-000 2025-05-30 xbrli:pure

臨時報告書_20250530155348

2025年５月29日開催の当社第48期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）株主総会が開催された年月日

2025年５月29日

(2）決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　期末配当に関する事項

(1）配当財産の種類

金銭

(2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金50円　総額1,492,960,450円

(3）剰余金の配当が効力を生じる日

2025年５月30日

②　その他の剰余金の処分に関する事項

(1）増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　　10,000,000,000円

(2）減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　10,000,000,000円

第２号議案　取締役13名選任の件

取締役として、疋田直太郎、加藤高明、成田幸夫、窪山満、小松和城、浦田俊一、江川勝之、

疋田修造、田端晃、片山博臣、山中千佳、山中諄及び岡田賢二を選任する。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として、榊枝守、小倉健之亮及び藤本光二を選任する。

第４号議案　役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役11名のうち取締役６名（うち社外取締役０名）に対し、総額180百万円の役員賞与を支給する。

第５号議案　監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額について、年額50百万円以内に改定する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	行使数（個）	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成割合）
第１号議案	221,464	219,330	665	130	（注）１	可決（99.04％）
第２号議案					（注）２
疋田　直太郎	221,461	192,173	27,812	137		可決（86.78％）
加藤　高明	221,464	215,841	4,154	130		可決（97.46％）
成田　幸夫	221,464	215,744	4,251	130		可決（97.42％）
窪山　満	221,464	215,916	4,079	130		可決（97.49％）
小松　和城	221,464	215,905	4,090	130		可決（97.49％）
浦田　俊一	221,464	215,279	4,716	130		可決（97.21％）
江川　勝之	221,464	215,823	4,172	130		可決（97.45％）
疋田　修造	221,464	215,576	4,419	130		可決（97.34％）
田端　晃	221,464	218,375	1,620	130		可決（98.61％）
片山　博臣	221,464	216,323	3,672	130		可決（97.68％）
山中　千佳	221,464	203,234	16,761	130		可決（91.77％）
山中　諄	221,464	218,250	1,745	130		可決（98.55％）
岡田　賢二	221,464	218,684	1,311	130		可決（98.74％）
第３号議案					（注）２
榊枝　守	221,463	218,355	1,639	130		可決（98.60％）
小倉　健之亮	221,463	218,672	1,322	130		可決（98.74％）
藤本　光二	221,463	218,984	1,010	130		可決（98.88％）
第４号議案	221,464	216,930	3,065	130	（注）１	可決（97.95％）
第５号議案	221,464	216,883	3,085	157	（注）１	可決（97.93％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。

３．行使数は、当日出席を含めた議決権行使個数であります。

４．賛成割合は、本株主総会に出席した株主の議決権数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権数の割合であります。

(4）議決権の数に本株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上

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