JADE GROUP,Inc.

AGM Information • May 30, 2025

 臨時報告書_20250530113345

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年５月30日
【会社名】	ジェイドグループ株式会社
【英訳名】	JADE GROUP, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　田中　裕輔
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区元代々木町30番13号
【電話番号】	03-5465-8022 （代表）
【事務連絡者氏名】	取締役兼管理本部ディレクター　髙志　成俊
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区元代々木町30番13号
【電話番号】	03-5465-8022 （代表）
【事務連絡者氏名】	取締役兼管理本部ディレクター　髙志　成俊
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E32966 35580 ジェイドグループ株式会社 JADE GROUP, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E32966-000 2025-05-30 xbrli:pure

 臨時報告書_20250530113345

１【提出理由】

2025年５月29日開催の当社第15回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年５月29日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）２名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、田中裕輔、及び髙志成俊を選任するものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、鈴木智也、廣田聡、及び落合敦子を選任するものであります。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、大塚則子を選任するものであります。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

現存の報酬枠とは別枠にて、取締役（監査等委員である取締役を除く）に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬として、年額580百万円以内の金銭報酬債権を支給するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案
田中　裕輔	38,843	677	338	（注）１	可決　93.88
髙志　成俊	38,805	715	338	（注）１	可決　93.79
第２号議案
鈴木　智也	38,814	706	338	（注）１	可決　93.81
廣田　聡	38,813	707	338	（注）１	可決　93.81
落合　敦子	38,821	699	338	（注）１	可決　93.83
第３号議案
大塚　則子	38,852	668	338	（注）１	可決　93.90
第４号議案	36,998	2,522	338	（注）２	可決　89.42

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上