臨時報告書_20250530091912

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2025年５月30日
【会社名】	株式会社コメダホールディングス
【英訳名】	KOMEDA Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　甘利　祐一
【本店の所在の場所】	名古屋市東区葵三丁目12番23号
【電話番号】	（052）936-8880（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役ＣＦＯ　清水　宏樹
【最寄りの連絡場所】	名古屋市東区葵三丁目12番23号
【電話番号】	（052）936-8880（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役ＣＦＯ　清水　宏樹
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）株式会社名古屋証券取引所（名古屋市中区栄三丁目８番20号）

E32427 35430 株式会社コメダホールディングス KOMEDA Holdings Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E32427-000 2025-05-30 xbrli:pure

臨時報告書_20250530091912

2025年５月29日開催の当社第11回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年５月29日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として甘利祐一、清水宏樹、山本智英及び牛膓栄一の

４氏を選任するものです。

第２号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役として白畑尚志氏を選任するものです。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案
甘利　祐一	327,604	8,373	29	（注）１	可決　97.35
清水　宏樹	333,008	2,969	29	（注）１	可決　98.95
山本　智英	333,037	2,940	29	（注）１	可決　98.96
牛膓　栄一	333,612	2,365	29	（注）１	可決　99.13
第２号議案
白畑　尚志	333,616	3,050	29	（注）１	可決　98.93

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

２．賛成割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

AI Terminal