YAMAZAWA CO.,LTD.

AGM Information • May 30, 2025

 臨時報告書_20250529171516

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	2025年５月30日
【会社名】	株式会社ヤマザワ
【英訳名】	YAMAZAWA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　古山　利昭
【本店の所在の場所】	山形県山形市あこや町三丁目８番９号
【電話番号】	０２３（６３１）２２１１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　　工藤　和久
【最寄りの連絡場所】	山形県山形市あこや町三丁目８番９号
【電話番号】	０２３（６３１）２２１１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　　工藤　和久
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E03228 99930 株式会社ヤマザワ YAMAZAWA CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03228-000 2025-05-30 xbrli:pure

 臨時報告書_20250529171516

１【提出理由】

2025年５月29日開催の当社第63期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年５月29日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

(1) 期末配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金13円50銭　総額 145,562,859円

(2) 効力発生日

2025年５月30日

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、山澤廣、古山利昭、上畑日登美、工藤和久、柿崎泰之、山本哲也、髙橋一夫、半田稔、髙橋修の９名を選任するものであります。

なお、髙橋一夫、半田稔及び髙橋修は、社外取締役であります。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、廣瀬渉を選任するものであります。なお、廣瀬渉は、社外監査役であります。

第４号議案　補欠監査役２名選任の件

補欠監査役として、大場正、柴田真人を選任するものであります。なお、大場正は、社外監査役以外の監査役の補欠として、柴田真人は社外監査役の補欠として選任をお願いするものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	94,277	252	－	（注）１	可決　99.25
第２号議案
山澤　廣	93,686	843	－	（注）２	可決　98.63
古山　利昭	93,709	820	－	（注）２	可決　98.65
上畑　日登美	94,100	429	－	（注）２	可決　99.06
工藤　和久	93,974	555	－	（注）２	可決　98.93
柿崎　泰之	93,995	534	－	（注）２	可決　98.95
山本　哲也	93,998	531	－	（注）２	可決　98.96
髙橋　一夫	93,849	680	－	（注）２	可決　98.80
半田　稔	93,918	611	－	（注）２	可決　98.87
髙橋　修	93,920	609	－	（注）２	可決　98.87
第３号議案 廣瀬　渉	93,992	537	－	（注）２	可決　98.95

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第４号議案
大場　正	94,045	484	－	（注）２	可決　99.01
柴田　真人	93,616	913	－	（注）２	可決　98.55

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上