臨時報告書_20250602135536

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2025年６月２日
【会社名】	株式会社壱番屋
【英訳名】	ICHIBANYA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　　葛原　守
【本店の所在の場所】	愛知県一宮市三ツ井六丁目12番23号
【電話番号】	(0586)76-7545
【事務連絡者氏名】	上席執行役員　　石黒　敬治
【最寄りの連絡場所】	愛知県一宮市三ツ井六丁目12番23号
【電話番号】	(0586)81－0786
【事務連絡者氏名】	上席執行役員　　石黒　敬治
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）株式会社名古屋証券取引所（名古屋市中区栄三丁目８番20号）

E03329 76300 株式会社壱番屋 ICHIBANYA CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E03329-000 2025-06-02 xbrli:pure

臨時報告書_20250602135536

2025年５月30日開催の当社第43期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

（１）当該株主総会が開催された年月日

2025年５月30日

（２）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、葛原守、宮崎龍夫、安達史郎、佐久間淳を選任する。

第２号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、内田俊宏、内藤充、春馬葉子、宮尾尚子を選任する。

（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案　葛原　守　宮崎龍夫　安達史郎　佐久間淳	1,053,305 1,131,901 1,131,914 1,145,542	136,816 58,221 58,208 44,580	0 0 0 0	（注）１	可決 85.63％可決 92.02％可決 92.02％可決 93.13％
第２号議案　内田俊宏　内藤　充　春馬葉子　宮尾尚子	1,146,773 1,027,614 1,102,949 1,173,915	43,830 162,987 87,654 16,688	0 0 0 0	（注）１	可決 93.20％可決 83.51％可決 89.63％可決 95.40％

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否について確認ができたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上

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