Taiho Transportation Co., Ltd

AGM Information • Jun 17, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2025年６月17日
【会社名】	大宝運輸株式会社
【英訳名】	Taiho Transportation Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　小笠原　忍
【本店の所在の場所】	名古屋市中区金山五丁目３番17号
【電話番号】	(052)871-5831
【事務連絡者氏名】	取締役管理推進本部長　　竹中　祐介
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区金山五丁目３番17号
【電話番号】	(052)871-5831
【事務連絡者氏名】	取締役管理推進本部長　　竹中　祐介
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 　(名古屋市中区栄三丁目８番20号)

E04217 90400 大宝運輸株式会社 Taiho Transportation Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04217-000 2025-06-16 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月13日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月13日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金　50円　　総額　37,312,600円

ロ　効力発生日

2025年６月16日

第２号議案　取締役１名選任の件

取締役として、中村直人氏を選任するものであります。

第３号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役を退任されます大久保知明氏に対して在任中の功労に報いるため退職慰労金を当社の基準に従い、相当額の範囲内において贈呈するものであります。

なお、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、取締役会に一任するものであります。

第４号議案　役員賞与支給の件

取締役５名（うち社外取締役１名）及び社外監査役４名に対し、役員賞与総額24,000,000円（取締役22,800,000円、社外取締役300,000円、社外監査役900,000円）を支給するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	5,667	15		(注)１	可決	99.6
第２号議案 取締役１名選任の件				(注)２
中村　直人	5,665	17		可決	99.6
第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	5,584	98		(注)１	可決	98.1
第４号議案 役員賞与支給の件	5,613	69		(注)１	可決	98.6

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。