臨時報告書_20250618115316

【表紙】

E04348 97260 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社 KNT-CT Holdings Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E04348-000 2025-06-18 xbrli:pure

臨時報告書_20250618115316

2025年６月17日開催の当社第88回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月17日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件

１．資本準備金の額の減少に関する事項

資本準備金の額7,957,100,513円を7,932,100,513円減少して25,000,000円とし、減少する資本準備金の額の全額をその他資本剰余金に振り替える。

(1）減少する資本準備金の額

資本準備金　　7,932,100,513円

(2）資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2025年７月31日

２．剰余金の処分に関する事項

上記１．の資本準備金の額の減少による振替後のその他資本剰余金57,434,097,665円のうち17,153,571,371円を繰越利益剰余金に振り替えることで、同額分の欠損の填補をする。

(1）減少する剰余金の項目および額

その他資本剰余金　　17,153,571,371円

(2）増加する剰余金の項目および額

繰越利益剰余金　　　17,153,571,371円

(3）剰余金の処分が効力を生ずる日

2025年７月31日

第２号議案　取締役12名選任の件

取締役として、米田昭正、小山佳延、三宅貞行、中之坊健介、片本義也、武藤綾子、小林哲也、髙橋洋、堀泰則、河崎雄亮、藤田清文および永﨑安基を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、加藤真人および瀧本敏を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（％）	可決要件	決議の結果
第１号議案	230,637	1,265	64	97.75	（注）１	可決
第２号議案					（注）２
米田　昭正	204,126	27,776	64	86.52	可決
小山　佳延	209,692	22,210	64	88.87	可決
三宅　貞行	219,239	12,663	64	92.92	可決
中之坊　健介	223,657	8,245	64	94.79	可決
片本　義也	223,665	8,237	64	94.80	可決
武藤　綾子	223,652	8,250	64	94.79	可決
小林　哲也	223,395	8,507	64	94.68	可決
髙橋　洋	223,491	8,411	64	94.72	可決
堀　泰則	221,643	10,259	64	93.94	可決
河崎　雄亮	219,534	12,368	64	93.05	可決
藤田　清文	223,661	8,241	64	94.79	可決
永﨑　安基	226,512	5,390	64	96.00	可決
第３号議案					（注）２
加藤　真人	225,551	6,351	64	95.60	可決
瀧本　敏	201,724	30,178	64	85.50	可決

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

前営業日までの事前行使分および当日出席の一部の株主の行使分で各議案の賛否に関して確認できた分の合計により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の議決権のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

賛成率については、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。

以上

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