Mitsuuroko Group Holdings Co.,Ltd.

AGM Information • Jun 18, 2025

 臨時報告書_20250618140913

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月18日
【会社名】	株式会社ミツウロコグループホールディングス
【英訳名】	Mitsuuroko Group Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長ＣＥＯ　田島　晃平
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋三丁目１番１号
【電話番号】	０３（３２７５）６３００　（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役コーポレートセクレタリー　児島　和洋
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋三丁目１番１号
【電話番号】	０３（３２７５）６３００　（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役コーポレートセクレタリー　児島　和洋
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01074 81310 株式会社ミツウロコグループホールディングス Mitsuuroko Group Holdings Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01074-000 2025-06-18 xbrli:pure

 臨時報告書_20250618140913

１【提出理由】

2025年６月17日に開催された当社第116期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会開催年月日

2025年６月17日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）９名選任の件

取締役として、田島晃平、児島和洋、松本尚志、坂西 学、大森基靖、ゴ ウィミン、吉澤賢二、

松井 香及び河野義之を選任する。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、菅原英雄、田嶋 圭及び塩原規男を選任する。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、梁瀬泰孝を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 （個）	反対数 （個）	棄権数 （個）	可決要件	決議の結果及び 賛成割合（％）
第１号議案				（注）
田島晃平	473,429	44,767	85	可決(91.29％)
児島和洋	510,784	7,501	0	可決(98.49％)
松本尚志	510,766	7,519	0	可決(98.49％)
坂西　学	510,766	7,519	0	可決(98.49％)
大森基靖	510,766	7,509	0	可決(98.49％)
ゴ　ウィミン	510,769	7,516	0	可決(98.49％)
吉澤賢二	510,756	7,529	0	可決(98.48％)
松井　香	511,432	6,853	0	可決(98.61％)
河野義之	511,625	6,660	0	可決(98.65％)
第２号議案
菅原英雄	511,657	6,973	0	可決(98.66％)
田嶋　圭	478,467	40,163	0	可決(92.26％)
塩原規男	465,776	52,518	0	可決(89.81％)
第３号議案	511,943	6,354	0	可決(98.71％)

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成によるものであります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上