臨時報告書_20250617162001

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月18日
【会社名】	ジャフコグループ株式会社
【英訳名】	JAFCO Group Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長三好啓介
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門一丁目23番１号
【電話番号】	０５０（３７３４）２０２５
【事務連絡者氏名】	執行役員管理担当松田宏明
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目23番１号
【電話番号】	０５０（３７３４）２０２５
【事務連絡者氏名】	管理部管理グループリーダー古賀慎二
【縦覧に供する場所】	ジャフコグループ株式会社西日本支社（大阪市北区大深町６番38号）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E04806 85950 ジャフコグループ株式会社 JAFCO Group Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E04806-000 2025-06-18 xbrli:pure

臨時報告書_20250617162001

2025年６月17日開催の当社第53回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月17日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

取締役会の決議により剰余金の配当（中間配当）を行うことができる規定を新設するものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、豊貴伸一、三好啓介の２氏を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、田村茂、梶原慶枝、村岡香奈子、土井俊範の４氏を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	362,848	337	0	（注）１	可決（99.4％）
第２号議案				（注）２
豊貴　伸一	335,962	27,266	0		可決（92.0％）
三好　啓介	335,946	27,282	0		可決（92.0％）
第３号議案				（注）２
田村　茂	335,959	27,267	0		可決（92.0％）
梶原　慶枝	335,985	27,241	0		可決（92.0％）
村岡　香奈子	336,524	26,702	0		可決（92.2％）
土井　俊範	362,453	774	0		可決（99.3％）

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

３．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分の合計数）に対する、事前行使分及び当日出席の株主分のうち各議案の賛否に関して賛成の確認ができた議決権の合計数の割合であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主分のうち各議案の賛否の確認ができた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以　上

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