NIFTY Lifestyle Co.,Ltd

AGM Information • Jun 19, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月19日
【会社名】	ニフティライフスタイル株式会社
【英訳名】	NIFTY Lifestyle Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　成田　隆志
【本店の所在の場所】	東京都新宿区北新宿二丁目21番１号 新宿フロントタワー
【電話番号】	03-6807-4538
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長　浅野　雄太
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区北新宿二丁目21番１号 新宿フロントタワー
【電話番号】	03-5937-3567
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長　浅野　雄太
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E37206 42620 ニフティライフスタイル株式会社 NIFTY Lifestyle Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E37206-000 2025-06-19 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月18日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月18日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

①　今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。

②　今後の成長戦略の推進に対応するため2025年７月に行う本社移転に伴い、定款第３条（本店の所在地）を変更するものであります。

第２号議案　取締役６名選任の件

成田　隆志、浅野　雄太、林　丈博、桑畑　治彦、小川　卓及び森　泰一郎

を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役３名選任の件

藤城　哲哉、寺西　章悟及び角野　里奈

を監査役に選任するものであります。

第４号議案　ストックオプションとして新株予約権を発行する件

当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、当社グループ業績向上に対する意欲、士気を一層高め、さらなる企業価値向上を図ることを目的にストックオプションとして新株予約権を発行するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合(％)
第１号議案 定款一部変更の件	50,473	183	0	(注)１	可決	99.1
第２号議案 取締役６名選任の件				(注)２
成田　隆志	47,913	2,743	0	可決	94.0
浅野　雄太	50,376	280	0	可決	98.9
林　　丈博	50,369	287	0	可決	98.9
桑畑　治彦	50,392	264	0	可決	98.9
小川　卓	50,361	295	0	可決	98.8
森　　泰一郎	50,374	282	0	可決	98.9
第３号議案 監査役３名選任の件				(注)２
藤城　哲哉	50,358	286	0	可決	98.8
寺西　章悟	50,384	260	0	可決	98.9
角野　里奈	50,249	395	0	可決	98.6
第４号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件	47,882	2,762	0	(注)１	可決	94.0

(注)１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。