Shionogi & Co.,Ltd.

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月19日
【会社名】	塩野義製薬株式会社
【英訳名】	Shionogi & Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 CEO　　手代木功
【本店の所在の場所】	大阪府大阪市中央区道修町３丁目１番８号
【電話番号】	０６（６２０２）２１６１
【事務連絡者氏名】	経理財務部長　藤原　拓司
【最寄りの連絡場所】	大阪府大阪市中央区道修町３丁目１番８号
【電話番号】	０６（６２０２）２１６１
【事務連絡者氏名】	経理財務部長　藤原　拓司
【縦覧に供する場所】	塩野義製薬株式会社　東京支店　(東京都千代田区丸の内１丁目８番２号　鉄鋼ビルディング) 株式会社東京証券取引所　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00923 45070 塩野義製薬株式会社 Shionogi & Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00923-000 2025-06-19 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年６月18日開催の当社第160回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月18日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

(１)　配当財産の種類

金銭

(２)　株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金 33円　　総額 28,369,684,794円

(３)　剰余金の配当が効力を生ずる日

2025年６月19日

第２号議案　定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に関する変更のほか、所要の変更を行う。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、手代木　功、安藤　圭一、尾崎　裕、藤原　崇起、

ジョン　ケラーおよび廣瀬　恭子を選任する。

第４号議案　監査等委員である取締役５名選任の件

監査等委員である取締役として、岸田　哲行、花﨑　浩二、奥原　主一、髙槻　史および後藤　順子を選任

する。

第５号議案　補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、廣瀬　恭子を選任する。

第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を総額で年額2,000百万円以内とする。

第７号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を総額で年額750百万円以内とする。

第８号議案　取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報

酬決定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、業績連動型株式報酬制度等の内容を一部改定のうえ、継続する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成率（％）	可決要件	決議結果
第１号議案	6,992,782	55,027	0	99.16	(注)１	可決
第２号議案	7,037,804	9,996	0	99.79	(注)２	可決
第３号議案					(注)３
手代木　功	6,820,755	189,852	37,190	96.72	可決
安藤　圭一	6,893,327	152,811	1,666	97.75	可決
尾崎　裕	6,955,209	90,932	1,666	98.62	可決
藤原　崇起	7,007,433	38,709	1,666	99.36	可決
ジョン　ケラー	6,998,990	48,817	0	99.24	可決
廣瀬　恭子	7,033,483	12,660	1,666	99.73	可決
第４号議案					(注)３
岸田　哲行	6,796,206	251,587	0	96.37	可決
花﨑　浩二	6,746,437	299,689	1,666	95.66	可決
奥原　主一	7,008,345	39,463	0	99.38	可決
髙槻　史	6,532,398	515,404	0	92.63	可決
後藤　順子	7,006,127	40,015	1,666	99.35	可決
第５号議案	6,990,031	57,778	0	99.12	(注)３	可決
第６号議案	6,972,335	70,102	5,370	98.87	(注)１	可決
第７号議案	6,975,300	68,794	3,704	98.91	(注)１	可決
第８号議案	6,899,235	137,154	11,410	97.83	(注)１	可決

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに　

より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の

確認ができていない議決権数は加算しておりません。

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