臨時報告書_20250619151234

【表紙】

E00385 22200 亀田製菓株式会社 KAMEDA SEIKA CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00385-000 2025-06-19 xbrli:pure

臨時報告書_20250619151234

2025年６月17日開催の当社第68期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月17日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金42円00銭　総額885,499,860円

②　剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月18日

第２号議案　定款一部変更の件

当社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条（目的）に「米穀等農作物の生産、加工、販売」の目的事項を追加する。

第３号議案　取締役賞与支給の件

2024年度末時点の取締役９名のうち、業務執行から独立した立場である社外取締役５名を除く４名に対し、取締役賞与総額１億2,000万円を支給する。

第４号議案　当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続の件

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）を継続する。本対応方針の有効期

限は、2028年６月に開催される当社第71期定時株主総会終結の時までとする。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	170,089	5,640	11	（注）１	可決　95.58
第２号議案	174,597	1,132	11	（注）２	可決　98.12
第３号議案	172,610	3,119	11	（注）１	可決　97.00
第４号議案	141,209	34,520	11	（注）１	可決　79.35

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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