臨時報告書_20250619154154

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局
【提出日】	2025年６月19日
【会社名】	ｓａｎｔｅｃ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社
【英訳名】	santec Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役・社長執行役員　鄭　元鎬
【本店の所在の場所】	愛知県小牧市大字大草字年上坂5823番地
【電話番号】	0568（79）3535（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理本部長　山下　英哲
【最寄りの連絡場所】	愛知県小牧市大字大草字年上坂5823番地
【電話番号】	0568（79）3535（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理本部長　山下　英哲
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01870 67770 ｓａｎｔｅｃ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 santec Holdings Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01870-000 2025-06-19 xbrli:pure

臨時報告書_20250619154154

2025年６月18日開催の当社第46回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月18日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金140円

②　剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月19日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）賞与支給の件

第46期に在任していた取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名に対して、取締役賞与総額150百万円を上限に支給する。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

監査等委員でない取締役として鄭　元鎬、鄭　昌鎬、鄭　台鎬および諌本　圭史を選任する。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額を、役員賞与を含めた報酬として、年額1,000百万円以内とする。

第５号議案　監査等委員である取締役の報酬限度額改定の件

監査等委員である取締役の報酬限度額を、役員賞与を含めた報酬として、年額100百万円以内とする。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	97,551	100	－	（注）１	可決　99.81
第２号議案	95,836	555	－	（注）１	可決　98.05
第３号議案				（注）２
鄭　元鎬	95,964	1,687	－		可決　98.18
鄭　昌鎬	96,242	1,409	－		可決　98.47
鄭　台鎬	96,207	1,444	－		可決　98.43
諌本　圭史	96,237	1,414	－		可決　98.46
第４号議案	95,774	614	－	（注）１	可決　97.99
第５号議案	95,713	675	－	（注）１	可決　97.93

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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