CHIMNEY CO., LTD.

AGM Information • Jun 19, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月19日
【会社名】	チムニー株式会社
【英訳名】	CHIMNEY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　　　　　　茨　田　篤　司
【本店の所在の場所】	東京都墨田区亀沢一丁目１番15号 （上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。）
【電話番号】	該当事項はありません
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません
【最寄りの連絡場所】	東京都墨田区両国三丁目22番６号
【電話番号】	０３－５８３９－２６００(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員財経担当　阿　部　真　琴
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E23818 31780 チムニー株式会社 CHIMNEY CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E23818-000 2025-06-19 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月17日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月17日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役12名選任の件

取締役として、山内英靖、茨田篤司、水上貴史、根本博史、伊藤浩之、寺脇剛、阿部真琴、糠塚紀久夫、田原口裕基、大竹聡、大関均、長山恒正を選任するものであります。

第２号議案　監査役１名選任の件

監査役として、早坂克昭を選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、鴛海量明を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 取締役12名選任の件				(注)１
山内　英靖	163,363	1,388	0	可決	99.12
茨田　篤司	163,275	1,476	0	可決	99.07
水上　貴史	163,487	1,264	0	可決	99.20
根本　博史	163,621	1,130	0	可決	99.28
伊藤　浩之	163,608	1,143	0	可決	99.27
寺脇　剛	163,475	1,276	0	可決	99.19
阿部　真琴	163,557	1,194	0	可決	99.24
糠塚　紀久夫	163,459	1,292	0	可決	99.18
田原口　裕基	163,462	1,289	0	可決	99.18
大竹　聡	163,463	1,288	0	可決	99.18
大関　均	163,370	1,381	0	可決	99.13
長山　恒正	163,437	1,314	0	可決	99.17

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第２号議案 監査役１名選任の件				(注)１
早坂　克昭	163,412	1,340	0	可決	99.15
第３号議案 補欠監査役１名選任の件				(注)１
鴛海　量明	163,632	1,120	0	可決	99.53

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

２．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。