mitanisekisanco.,ltd

AGM Information • Jun 19, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2025年６月19日
【会社名】	三谷セキサン株式会社
【英訳名】	MITANI SEKISAN Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　三　谷　進　治
【本店の所在の場所】	福井市豊島１丁目３番１号
【電話番号】	0776(20)3333(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長　　阿　部　　亨
【最寄りの連絡場所】	福井市豊島１丁目３番１号
【電話番号】	0776(20)3333(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長　　阿　部　　亨
【縦覧に供する場所】	三谷セキサン株式会社　東京本社 （東京都墨田区太平４丁目１番３号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01169 52730 三谷セキサン株式会社 MITANI SEKISAN Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01169-000 2025-06-19 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月18日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月18日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

１　期末配当に関する事項

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金86円　　総額　1,526,675,956円

ロ　効力発生日

2025年６月19日

２　剰余金の処分に関する事項

イ　増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　　　　2,000,000,000円

ロ　減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　　2,000,000,000円

第２号議案　取締役６名選任の件

三谷進治、田中昌郁、三谷聡、渡辺崇嗣、山口浩二及び阿部亨を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

山本克典を監査役に選任するものであります。

第４号議案　退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

任期満了で社外監査役を退任する杉原英樹に退職慰労金を贈呈するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	161,390	1,472	0	(注)１	可決	99.09
第２号議案 取締役６名選任の件				(注)３
三谷　進治	130,491	32,371	0	可決	80.12
田中　昌郁	158,558	4,304	0	可決	97.35
三谷　聡	158,754	4,108	0	可決	97.48
渡辺　崇嗣	158,984	3,878	0	可決	97.62
山口　浩二	150,556	12,305	0	可決	92.44
阿部　亨	158,985	3,877	0	可決	97.62
第３号議案 監査役１名選任の件	131,767	31,095	0	(注)３	可決	80.91
第４号議案  退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件	131,932	30,930	0	(注)１	可決	81.01

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。