Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

AGM Information • Jun 19, 2025

 臨時報告書_20250619134647

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月19日
【会社名】	日本郵船株式会社
【英訳名】	Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長・社長執行役員　　曽　我　貴　也
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目３番２号
【電話番号】	03－3284－5151
【事務連絡者氏名】	主計グループ長　　浜　野　義　明
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目３番２号
【電話番号】	03－3284－5151
【事務連絡者氏名】	主計グループ長　　浜　野　義　明
【縦覧に供する場所】	日本郵船株式会社横浜支店 （横浜市中区桜木町一丁目１番地８） 日本郵船株式会社名古屋支店 （名古屋市中区錦二丁目３番４号） 日本郵船株式会社関西支店 （神戸市中央区海岸通一丁目１番１号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E04235 91010 日本郵船株式会社 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04235-000 2025-06-19 xbrli:pure

 臨時報告書_20250619134647

１【提出理由】

2025年６月18日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものです。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月18日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ.配当財産の種類

金銭

ロ.株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき195円　総額84,571,228,755円

ハ.剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月19日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、長澤仁志、曽我貴也、河野晃、鈴木康修、田邊栄一、志濟聡子及び桑原聡子の７氏を選任するものです。

第３号議案　監査等委員である取締役５名選任の件

監査等委員である取締役として、小杉桂子、日暮豊、中曽宏、井伊基之及び野々宮律子の５氏を選任するものです。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役として、田邊栄一氏を選任するものです。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）等に対する業績連動型金銭報酬制度に基づく報酬額の算定方法等一部改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業績連動型金銭報酬制度に基づく報酬額の算定方法等を改定し、業績連動型金銭報酬制度の報酬額の総額を年額10億円以内とするものです。

第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）等に対する業績連動型株式報酬制度等に基づく報酬額の算定方法等一部改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。） 等に対する業績連動型株式報酬制度等に基づく報酬額の算定方法等の内容を一部改定し継続するものです。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び 賛成割合
第１号議案 剰余金の処分の件	3,061,169	4,328	360	（注）1.①	可決　99.14％
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件				（注）1.②
長澤　仁志	2,886,166	165,908	13,816	可決　93.47％
曽我　貴也	2,875,293	176,777	13,816	可決　93.12％
河野　晃	2,885,663	179,866	360	可決　93.45％
鈴木　康修	3,028,192	37,338	360	可決　98.07％
田邊　栄一	3,000,394	65,131	360	可決　97.17％
志濟　聡子	3,054,287	11,244	360	可決　98.92％
桑原　聡子	2,909,825	155,705	360	可決　94.24％
第３号議案 監査等委員である取締役５名選任の件				（注）1.②
小杉　桂子	2,931,627	133,857	360	可決　94.94％
日暮　豊	2,790,144	275,340	360	可決　90.36％
中曽　宏	3,048,962	16,530	360	可決　98.74％
井伊　基之	3,056,251	9,241	360	可決　98.98％
野々宮　律子	3,055,562	9,930	360	可決　98.96％
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件	2,682,919	382,541	360	（注）1.②	可決　86.89％
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）等に対する業績連動型金銭報酬制度に基づく報酬額の算定方法等一部改定の件	3,045,389	15,026	5,421	（注）1.①	可決　98.63％
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）等に対する業績連動型株式報酬制度等に基づく報酬額の算定方法等一部改定の件	3,010,007	49,923	5,931	（注）1.①	可決　97.48％

（注）１．各議案の可決要件は以下のとおりです。

① 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

② 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成によります。

２．上記の賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数は、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案

の賛否等に関して確認できたものの数（以下「集計対象議決権」といいます。）について集計したもので

す。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

集計対象議決権を合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上