臨時報告書_20250620130322

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年６月20日
【会社名】	東洋シヤッター株式会社
【英訳名】	TOYO SHUTTER CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　岡　田　敏　夫
【本店の所在の場所】	大阪市中央区南船場二丁目３番２号
【電話番号】	06 (4705) 2110 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員経営企画統括部長　野　中　真　也
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区南船場二丁目３番２号
【電話番号】	06 (4705) 2110 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員経営企画統括部長　野　中　真　也
【縦覧に供する場所】	東洋シヤッター株式会社東京支店　 (東京都中央区日本橋馬喰町一丁目14番５号　日本橋Ｋビル) 東洋シヤッター株式会社名古屋支店　　(名古屋市中川区北江町二丁目12番地) 株式会社東京証券取引所　 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01415 59360 東洋シヤッター株式会社 TOYO SHUTTER CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01415-000 2025-06-20 xbrli:pure

臨時報告書_20250620130322

2025年６月19日開催の当社定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月19日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役８名選任の件

取締役として、岡田敏夫、田畑勝志、脇川和則、マーチン・ハーマン、水野久美子、中澤未生子、野中真也及び西影憲介を選任する。

第２号議案　監査役補欠者１名選任の件

監査役補欠者として、嶋田修一を選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案				（注）１
岡田敏夫	47,634	874	－		可決　96.8％
田畑勝志	47,630	878	－		可決　96.8％
脇川和則	47,628	880	－		可決　96.8％
マーチン・ハーマン	47,476	1,032	－		可決　96.5％
水野久美子	47,591	917	－		可決　96.7％
中澤未生子	47,610	898	－		可決　96.8％
野中真也	47,627	881	－		可決　96.8％
西影憲介	47,642	866	－		可決　96.8％
第２号議案				（注）１
嶋田修一	47,721	884	－		可決　96.8％

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

AI Terminal