KIMURA UNITY CO.,LTD.

AGM Information • Jun 20, 2025

 臨時報告書_20250620090235

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局
【提出日】	2025年６月20日
【会社名】	キムラユニティー株式会社
【英訳名】	KIMURA UNITY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 成瀬 茂広
【本店の所在の場所】	名古屋市中区錦三丁目８番32号
【電話番号】	０５２－９６２－７０５１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 小山 幸弘
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区錦三丁目８番32号
【電話番号】	０５２－９６２－７０５１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 小山 幸弘
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目８番20号）

E04357 93680 キムラユニティー株式会社 KIMURA UNITY CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04357-000 2025-06-20 xbrli:pure

 臨時報告書_20250620090235

１【提出理由】

2025年６月19日開催の当社第54回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月19日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

1. 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき 金16.5円

総額 　　 　　　677,905,437円

1. 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月20日

第２号議案　取締役10名選任の件

取締役として、木村幸夫、成瀬茂広、木下毅司、小山幸弘、増田賢宏、水野重明、木村忠昭、江山純、鈴木シュヴァイスグート絵里子及び苅谷公平を選任するものであります。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、横井良浩及び藤田美咲を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案	161,844	248	－	（注）１	可決（97.65％）
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役10名選任の件				（注）２
木村 幸夫	152,325	9,769	－		可決（91.90％）
成瀬 茂広	152,249	9,845	－		可決（91.86％）
木下 毅司	161,491	603	－		可決（97.43％）
小山 幸弘	161,480	614	－		可決（97.43％）
増田 賢宏	161,468	626	－		可決（97.42％）
水野 重明	161,465	629	－		可決（97.42％）
木村 忠昭	161,494	600	－		可決（97.43％）
江山 純	161,375	719	－		可決（97.36％）
鈴木 シュヴァイスグート 絵里子	161,489	605	－		可決（97.43％）
苅谷 公平	161,557	537	－		可決（97.47％）
第３号議案
監査役２名選任の件				（注）２
横井 良浩	161,426	670	－		可決（97.39％）
藤田 美咲	161,598	498	－		可決（97.50％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上