DLE Inc.

AGM Information • Jun 23, 2025

 臨時報告書_20250623161004

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月23日
【会社名】	株式会社ディー・エル・イー
【英訳名】	DLE Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO・CCO　　小野　亮
【本店の所在の場所】	東京都千代田区麹町三丁目３番地４
【電話番号】	03-3221-3990
【事務連絡者氏名】	CFO　　福岡　和貴
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町三丁目３番地４
【電話番号】	03-3221-3990
【事務連絡者氏名】	CFO　　福岡　和貴
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E30466 36860 株式会社ディー・エル・イー DLE Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E30466-000 2025-06-23 xbrli:pure

 臨時報告書_20250623161004

１【提出理由】

2025年６月23日開催の当社第24回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月23日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

今後の第三者割当増資による事業拡大および将来の機動的な資本政策の遂行を可能とするため、発行可能株式総数を増加させるものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名全員は任期満了となります。つきましては、任意の指名報酬委員会の意見に基づき、取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名の選任をお願いするものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役３名全員は任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案 定款一部変更の件	310,284	7,721	－	（注）１	可決　97.56
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件				（注）２
小野　亮	312,133	5,872	－		可決　98.14
椎木　隆太	312,107	5,898	－		可決　98.13
稲岡　啓一	312,954	5,051	－		可決　98.40
川端　良和	312,948	5,057	－		可決　98.39
北川　智哉	311,799	6,206	－		可決　98.03
折茂　賢成	311,430	6,575	－		可決　97.92
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件				（注）２
馬場　貞幸	311,946	6,059	－		可決　98.08
山岸　洋一	312,059	5,946	－		可決　98.11
井上　和久	310,650	7,355	－		可決　97.67

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上