FUTABA INDUSTRIAL CO., LTD.

AGM Information • Jun 23, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月23日
【会社名】	フタバ産業株式会社
【英訳名】	FUTABA INDUSTRIAL CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　魚　住　吉　博
【本店の所在の場所】	愛知県岡崎市橋目町字御茶屋１番地
【電話番号】	(0564)31-2211(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長　　小　林　佳　弘
【最寄りの連絡場所】	愛知県岡崎市橋目町字御茶屋１番地
【電話番号】	(0564)31-2211(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長　　小　林　佳　弘
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目８番20号）

E02195 72410 フタバ産業株式会社 FUTABA INDUSTRIAL CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02195-000 2025-06-23 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月20日の第111回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月20日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 取締役７名選任の件

取締役として、魚住吉博、横田利夫、今井英樹、市川昌好、宮部義久、山本英男、末永久美子の７名を選任する。

第２号議案 監査役１名選任の件

監査役として、中井浩之の１名を選任する。

第３号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、矢崎信也の１名を選任する。

第４号議案 役員賞与の支給の件

当期末時点の社外取締役を除く取締役３名に対し、役員賞与として、26,698,000円を支給する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成比率(％)
第１号議案  取締役７名選任の件				(注)１
魚住　吉博	714,929	46,489	873	可決		93.61%
横田　利夫	746,548	14,871	873	可決		97.75%
今井　英樹	760,815	604	873	可決		99.62%
市川　昌好	759,852	1,566	873	可決		99.50%
宮部　義久	636,023	125,395	873	可決		83.28%
山本　英男	750,935	10,483	873	可決		98.33%
末永　久美子	760,618	801	873	可決		99.60%
第２号議案 監査役１名選任の件				(注)1
中井　浩之	733,907	27,511	873	可決		96.10%
第３号議案 補欠監査役１名選任の件				(注)1
矢崎　信也	760,677	742	873	可決		99.60%
第４号議案 役員賞与の支給の件	759,656	1,763	873	(注)2	可決		99.47%

(注)１　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。