IBIDEN CO.,LTD.

AGM Information • Jun 23, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月23日
【会社名】	イビデン株式会社
【英訳名】	IBIDEN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　河島　浩二
【本店の所在の場所】	岐阜県大垣市神田町２丁目１番地
【電話番号】	0584(81)3111（代表）
【事務連絡者氏名】	経営企画本部 財務部長　西村　克俊
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内２丁目４番１号　丸の内ビル29階
【電話番号】	03(3213)7322（代表）
【事務連絡者氏名】	東京支店長　内田　泰祐
【縦覧に供する場所】	イビデン株式会社東京支店 (東京都千代田区丸の内２丁目４番１号　丸の内ビル29階) 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 株式会社名古屋証券取引所 （愛知県名古屋市中区栄３丁目８番20号） (注)上記のイビデン株式会社東京支店は、法定の縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供しております。

E00775 40620 イビデン株式会社 IBIDEN CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00775-000 2025-06-23 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年６月20日に開催された当社第172回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月20日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　　監査等委員でない取締役７名選任の件

本件は、原案どおり、青木武志、河島浩二、鈴木歩、加藤久始、小池利和、浅井紀子、丸山晴也の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小池利和、浅井紀子、丸山晴也の各氏は社外取締役であります。

第２号議案　　監査等委員である取締役５名選任の件

本件は、原案どおり、野田幸宏、松林浩司、堀江正樹、籔ゆき子、後藤もゆるの各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、堀江正樹、籔ゆき子、後藤もゆるの各氏は社外取締役であります。

第３号議案　　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

本件は、原案どおり、社外の監査等委員である取締役の補欠として、小森正悟氏が選任されました。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果 (賛成の割合)
議案１ 監査等委員でない取締役７名選任の件
1．青木武志	1,069,969	47,577	80	可決	(95.73％)
2．河島浩二	1,074,493	40,006	3,126	可決	(96.14％)
3. 鈴木　歩	1,093,871	15,810	7,945	可決	(97.87％)
4. 加藤久始	1,093,891	15,790	7,945	可決	(97.87％)
5．小池利和	1,114,848	2,699	80	可決	(99.75％)
6．浅井紀子	1,114,673	2,874	80	可決	(99.73％)
7．丸山晴也	1,089,995	19,686	7,945	可決	(97.52％)

(注)    可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果 (賛成の割合)
議案２ 監査等委員である取締役５名選任の件
1．野田幸宏	1,046,626	63,057	7,945	可決	(93.64％)
2．松林浩司	1,047,865	61,818	7,945	可決	(93.75％)
3．堀江正樹	1,112,526	5,026	80	可決	(99.54％)
4．籔ゆき子	1,115,005	2,547	80	可決	(99.76％)
5．後藤もゆる	905,091	212,459	80	可決	(80.98％)

(注)  可決要件は、議案１. と同様であります。

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果 (賛成の割合)
議案３ 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
小森正悟	1,115,994	1,559	80	可決	(99.85％)

(注)  可決要件は、議案１. と同様であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。