臨時報告書_20250620133510

【表紙】

E00685 38910 ニッポン高度紙工業株式会社 NIPPON KODOSHI CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00685-000 2025-06-23 xbrli:pure

臨時報告書_20250620133510

2025年6月19日開催の当社第95回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年6月19日

(2）当該決議事項の内容

第1号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

イ　配当財産の種類

金銭

ロ　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金35円　総額368,709,845円

ハ　効力発生日

2025年6月20日

第2号議案　取締役7名選任の件

取締役として、山岡俊則、近森俊二、矢田部達志、高橋寿明、岡崎明、井上浩之、奥村陽子の7氏を選任する。

第3号議案　監査役1名選任の件

監査役として、産田稔雄氏を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	77,378	423	7	（注）1	可決　98.17%
第2号議案				（注）2
山岡　俊則	75,606	2,195	7	可決　95.93%
近森　俊二	75,623	2,178	7	可決　95.95%
矢田部　達志	77,347	454	7	可決　98.13%
高橋　寿明	77,343	458	7	可決　98.13%
岡崎　明	77,273	528	7	可決　98.04%
井上　浩之	77,208	593	7	可決　97.96%
奥村　陽子	77,261	540	7	可決　98.03%
第3号議案				（注）3
産田　稔雄	77,376	425	7	可決　98.17%

（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の

3分の2以上の賛成による。

3．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の

過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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