Marubeni Construction Material Lease Co.,Ltd.

AGM Information • Jun 23, 2025

 0000000_header_0791014703706.htm

【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月23日
【会社名】	丸紅建材リース株式会社
【英訳名】	Marubeni Construction Material Lease Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　井　ノ　上　雅　弘
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園２丁目４番１号
【電話番号】	(03)5404―8200(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役　　新　井　祐　宏
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝公園２丁目４番１号
【電話番号】	(03)5404―8200(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役　　新　井　祐　宏
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 丸紅建材リース株式会社　　北関東支店 (埼玉県さいたま市浦和区高砂２丁目10番３号イチカワビルＶ内) 丸紅建材リース株式会社　　千葉支店 (千葉県市原市八幡海岸通11番地１) 丸紅建材リース株式会社　　横浜支店 (神奈川県横浜市西区伊勢町２丁目95番) 丸紅建材リース株式会社　　名古屋支店 (愛知県名古屋市中区栄２丁目２番12号ＮＵＰ伏見ビル内) 丸紅建材リース株式会社　　大阪支店 (大阪府大阪市西区靭本町１丁目８番２号コットンニッセイビル内)

E04777 97630 丸紅建材リース株式会社 Marubeni Construction Material Lease Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04777-000 2025-06-20 xbrli:pure

 0101010_honbun_0791014703706.htm

１【提出理由】

2025年６月19日開催の当社第57回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月19日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
第１条（商　号） 当会社は、丸紅建材リース株式会社と称し、英文では、Marubeni Construction Material Lease Co., Ltd.と表示する。 （新　設）	第１条（商　号） 当会社は、丸建リース株式会社と称し、英文では、Maruken Lease Co., Ltd.と表示する。 附則 第２条 第１条（商号）の変更は、2025年10月1日をもって効力を生じるものとする。 ②本条は、第１条（商号）の変更の効力発生をもって削除する。

第２号議案　監査等委員でない取締役６名選任の件

監査等委員でない取締役として、井ノ上雅弘、日下部浩司、新井祐宏、倉科淳、小島邦秋、中西孝平の６名を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役として、宮崎慶介の１名を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合
第１号議案 定款一部変更の件	21,867	292	0	(注)１	可決 (98.68％)
第２号議案 監査等委員でない取締役６名選任の件				(注)２
井 ノ 上 雅 弘	21,795	364	0		可決 (98.35％)
日 下 部 浩 司	21,956	203	0		可決 (99.08％)
新 井 祐 宏	21,956	203	0		可決 (99.08％)
倉 科　淳	21,944	215	0		可決 (99.02％)
小 島 邦 秋	21,900	259	0		可決 (98.83％)
中 西 孝 平	21,937	222	0		可決 (98.99％)
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件				(注)２
宮 崎 慶 介	21,898	261	0		可決 (98.82％)

(注) １．第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。

２．第２号議案及び第３号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。