SANYO DENKI CO.,LTD.

AGM Information • Jun 23, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月23日
【会社名】	山洋電気株式会社
【英訳名】	SANYO DENKI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長　山本茂生
【本店の所在の場所】	東京都豊島区南大塚三丁目33番１号
【電話番号】	(03)5927-1020（大代表）
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員財務担当　中山千裕
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区南大塚三丁目33番１号
【電話番号】	(03)5927-1020（大代表）
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員財務担当　中山千裕
【縦覧に供する場所】	山洋電気株式会社　大阪支店 （大阪市中央区城見一丁目２番27号） 山洋電気株式会社　名古屋支店 （名古屋市中区錦一丁目11番11号） 山洋電気株式会社　上田事業所 （長野県上田市殿城５番地４） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01806 65160 山洋電気株式会社 SANYO DENKI CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01806-000 2025-06-23 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年６月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものです。 

２【報告内容】

(１) 株主総会が開催された年月日

2025年６月19日

(２) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の配当の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

１株につき金90円 総額 1,073,845,080円

ロ 効力発生日

2025年６月20日

第２号議案 取締役７名選任の件

取締役として、山本茂生、児玉展全、中山千裕、松本吉正、栗原慎、三宅雄大および宮城典子の７名を選任

するものです。

第３号議案 監査役１名選任の件

監査役として、古沢暢子を選任するものです。

(３) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	決議の結果および 賛成割合 (％)
第１号議案 剰余金の配当の件	90,665	569	16,095	可決	84.47
第２号議案 取締役７名選任の件   山本茂生   　児玉展全 　中山千裕 　松本吉正 　栗原慎 　三宅雄大 　宮城典子	84,260 87,156 90,399 90,395 90,562 90,561 90,065	6,972 4,076 835 839 672 673 1,168	16,095 16,095 16,095 16,095 16,095 16,095 16,095	可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決	78.50 81.20 84.22 84.21 84.37 84.37 83.91
第３号議案 監査役１名選任の件 　古沢暢子	106,759	570	0	可決	99.46

(注)各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

・第２号、第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、

その議決権の過半数の賛成によります。

(４) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したこと

により、各決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認

ができていない議決権数は加算していません。

以　上