Systena Corporation

AGM Information • Jun 23, 2025

 臨時報告書_20250620171709

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月23日
【会社名】	株式会社システナ
【英訳名】	Systena Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 逸見 愛親
【本店の所在の場所】	東京都港区海岸一丁目２番20号
【電話番号】	03（6367）3840 (代)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 小谷 寛
【最寄りの連絡場所】	東京都港区海岸一丁目２番20号
【電話番号】	03（6367）3840 (代)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 小谷 寛
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E05283 23170 株式会社システナ Systena Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05283-000 2025-06-23 xbrli:pure

 臨時報告書_20250620171709

１【提出理由】

2025年６月20日開催の第43期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月20日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

取締役会の運営について柔軟かつ機動的な対応を可能とするため、取締役会の招集権者および議長（現行定款第21条）を変更するものであります。

第２号議案　取締役11名選任の件

逸見 愛親、三浦 賢治、逸見 真吾、小谷 寛、田口 誠、藤井 宏幸、西川 誠一郎、伊藤 麻里

逸見 圭朗、黒﨑 力蔵、齊藤 一典を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

中村 嘉宏を監査役に選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	2,735,820	3,073	1,003	（注）１	可決　99.851
第２号議案				（注）２
逸見　愛親	2,433,530	305,366	1,003		可決　88.818
三浦　賢治	2,493,674	245,221	1,003		可決　91.013
逸見　真吾	2,675,618	63,278	1,003		可決　97.654
小谷　寛	2,697,315	41,581	1,003		可決　98.446
田口　誠	2,697,402	41,494	1,003		可決　98.449
藤井　宏幸	2,697,404	41,492	1,003		可決　98.449
西川　誠一郎	2,696,369	42,527	1,003		可決　98.411
伊藤　麻里	2,714,216	24,681	1,003		可決　99.063
逸見　圭朗	2,707,151	31,746	1,003		可決　98.805
黒﨑　力蔵	2,696,923	41,973	1,003		可決　98.431
齊藤　一典	2,719,013	19,884	1,003		可決　99.238
第３号議案				（注）２
中村　嘉宏	2,044,842	693,579	1,483		可決　74.632

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上