NIKKATO CORPORATION

AGM Information • Jun 23, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年６月23日
【会社名】	株式会社 ニッカトー
【英訳名】	ＮＩＫＫＡＴＯ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　大 西 宏 司
【本店の所在の場所】	大阪府堺市堺区遠里小野町３丁２番24号
【電話番号】	０７２－２３８－３６４１(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 常務執行役員経営管理部長　濱 田 悦 男
【最寄りの連絡場所】	大阪府堺市堺区遠里小野町３丁２番24号
【電話番号】	０７２－２３８－３６４１(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 常務執行役員経営管理部長　濱 田 悦 男
【縦覧に供する場所】	株式会社 ニッカトー 東京管理部 　(東京都文京区大塚５丁目７番12号ＮＫビル新大塚) 株式会社 東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01188 53670 株式会社ニッカトー NIKKATO CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01188-000 2025-06-23 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月20日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

１株につき金11円　　総額　133,002,771円

ロ　効力発生日

2025年６月23日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件

大西宏司氏、濱田悦男氏、田邉絵理子氏、大久保嘉太郎氏を取締役（監査等委員である取締役を

除く）に選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

土井祐二氏、臼間真次氏、田渕謙二氏を監査等委員である取締役に選任する。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

村尾裕二氏を補欠の監査等委員である取締役に選任する。

第５号議案　役員賞与支給の件

当期末時点の取締役２名（社外取締役１名及び監査等委員である取締役３名を除く）に対し当期

の業績等を勘案して役員賞与総額19,710,000円を支給する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	76,931	52		(注)１	可決	99.63
第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)４　名選任の件				(注)２
大西宏司 濱田悦男 田邉絵理子 大久保嘉太郎	75,385 76,208 76,619 76,140	96 91 89 100		可決 可決 可決 可決	97.63 98.70 99.23 98.61
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件				(注)２
土井祐二 臼間真次 田渕謙二	76,356 76,675 76,670	84 77 83		可決 可決 可決	98.89 99.30 99.29
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件	76,531	74		(注)２	可決	99.11
第５号議案 役員賞与支給の件	75,787	142		(注)１	可決	98.15

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。