SHINKO Inc.

AGM Information • Jun 24, 2025

 臨時報告書_20250624141847

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月24日
【会社名】	株式会社ＳＨＩＮＫＯ
【英訳名】	ＳＨＩＮＫＯ　Ｉｎｃ．
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　福留　泰蔵
【本店の所在の場所】	東京都台東区浅草橋五丁目20番８号
【電話番号】	（03）5822－7600（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役　　村上　芳仁
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区浅草橋五丁目20番８号
【電話番号】	（03）5822－7600（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役　　村上　芳仁
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E38443 71200 株式会社ＳＨＩＮＫＯ SHINKO Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E38443-000 2025-06-24 xbrli:pure

 臨時報告書_20250624141847

１【提出理由】

2025年６月20日開催の当社第11期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月20日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

金銭

②　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金97円　総額152,092,702円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月23日

第２号議案　定款一部変更の件

当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、事業目的について変更を行うものであります。

第３号議案　取締役８名選任の件

福留 泰蔵、石田 英章、村上 芳仁、星野 達也、漆原 良夫、根本 紀行、伊藤 憲太郎、

及びホーマン 由佳を取締役に選任するものであります。

第４号議案　監査役３名選任の件

森渕 琢磨、若松 巌及び吉田 修を監査役に選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	9,020	46	－	（注）１	可決　99.11
第２号議案	9,041	25	－	（注）２	可決　99.34
第３号議案
福留　泰蔵	8,900	166	－	（注）３	可決　97.79
石田　英章	8,930	136	－		可決　98.12
村上　芳仁	8,926	140	－		可決　98.08
星野　達也	8,928	138	－		可決　98.10
漆原　良夫	8,983	83	－		可決　98.70
根本　紀行	9,003	63	－		可決　98.92
伊藤　憲太郎	8,990	76	－		可決　98.78
ホーマン　由佳	9,003	63	－		可決　98.92
第４号議案
森渕　琢磨	9,032	34	－	（注）３	可決　99.24
若松　巌	9,002	64	－		可決　98.91
吉田　修	8,998	68	－		可決　98.87

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上