Nankai Tatsumura Construction Co., Ltd.

AGM Information • Jun 24, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年６月24日
【会社名】	南海辰村建設株式会社
【英訳名】	Nankai Tatsumura Construction Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　　浦　地　　紅　陽
【本店の所在の場所】	大阪市浪速区難波中三丁目５番19号
【電話番号】	06-6644-7802
【事務連絡者氏名】	管理本部　総務部長　西　村　　幸　治
【最寄りの連絡場所】	大阪市浪速区難波中三丁目５番19号
【電話番号】	06-6644-7802
【事務連絡者氏名】	管理本部　総務部長　西　村　　幸　治
【縦覧に供する場所】	南海辰村建設株式会社　東京支店 　(東京都中央区銀座五丁目15番１号) 株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00118 18500 南海辰村建設株式会社 Nankai Tatsumura Construction Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00118-000 2025-06-25 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月18日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月18日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、高木俊之、浦地紅陽、奥村　透、崎井威洋、楠岡英人及び吉田成夫の６名を選任する。

第２号議案　監査等委員である取締役５名選任の件

監査等委員である取締役として、久保洋介、土居和良、中川美雪、岸本一藏及び今枝史絵の５名を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (％)
第１号議案  取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件				（注）１	（注）２
高木俊之 浦地紅陽 奥村　透 﨑井威洋 楠岡英人 吉田成夫	228,649 228,157 228,152 228,858 228,380 228,781	6,879 7,371 7,376 6,670 7,148 6,747	0 0 0 0 0 0	可決 可決 可決 可決 可決 可決	96.4 96.1 96.1 96.4 96.2 96.4
第２号議案 監査等委員である取締役５名選任の件				(注)１	（注）２
久保洋介 土居和良 中川美雪 岸本一藏 今枝史絵	228,359 228,856 228,887 228,872 228,868	7,199 6,702 6,671 6,686 6,690	0 0 0 0 0	可決 可決 可決 可決 可決	96.2 96.4 96.4 96.4 96.4

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

２．本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の合計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則り適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上