臨時報告書_20250623170425

【表紙】

E02836 74770 ムラキ株式会社 MURAKI CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E02836-000 2025-06-24 xbrli:pure

臨時報告書_20250623170425

2025年６月20日開催の当社第67回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

（１）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月20日

（２）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金17.50円

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役として、永井清美、柳田任俊、北原啓詞、加瀬光二及び湊信明を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、立山純子、福井敏弥を選任する。

第４号議案　退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任する監査役大矢敏之に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法は監査役の協議に一任する。

第５号議案　当社株式の大量買付行為への対応方針（買収への対応方針）導入の件

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の一部を見直すとともに、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みとして、当社株式の大量買付行為への対応方針（買収への対応方針）を導入する。

（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案剰余金の配当の件	10,694	11	－	（注）１	（注）３可決　99.90
第２号議案取締役５名選任の件				（注）２	（注）３
永井　清美	10,299	406	－		可決　96.21
柳田　任俊	10,660	45	－		可決　99.58
北原　啓詞	10,686	19	－		可決　99.82
加瀬　光二	10,688	17	－		可決　99.84
湊　　信明	10,683	22	－		可決　99.79
第３号議案監査役２名選任の件				（注）２	（注）３
立山　純子	10,690	15	－		可決　99.86
福井　敏弥	10,685	20	－		可決　99.81
第４号議案退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件	10,630	75	－	（注）１	（注）３可決　99.30
第５号議案当社株式の大量買付行為への対応方針（買収への対応方針）導入の件	7,687	3,018	－	（注）1	（注）３可決　71.81

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．賛成割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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