SBI RHEOS HIFUMI Inc.

AGM Information • Jun 25, 2025

 臨時報告書_20250625160643

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月25日
【会社名】	SBIレオスひふみ株式会社
【英訳名】	SBI RHEOS HIFUMI Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 会長兼社長　グループCEO　藤野　英人
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目11番１号
【電話番号】	（03）6311-6799
【事務連絡者氏名】	取締役　グループCFO　中川　渉行
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目11番１号
【電話番号】	（03）6311-6799
【事務連絡者氏名】	取締役　グループCFO　中川　渉行
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E39170 165A0 SBIレオスひふみ株式会社 SBI RHEOS HIFUMI Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E39170-000 2025-06-25 xbrli:pure

 臨時報告書_20250625160643

１【提出理由】

2025年６月24日開催の当社第１回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月24日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　配当財産の種類

金銭

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき　金３円80銭

配当総額　　　　　　 370,302,780円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月25日

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、藤野英人、湯浅光裕、白水美樹、中路武志、中川渉行、朝倉智也、中村利江、垣内俊哉、三木桂一の９名を選任するものであります。

第３号議案　会計監査人選任の件

会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任するものであります。

第４号議案　取締役及び監査役の報酬額設定の件

取締役の報酬等の総額を年額600百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まない、うち社外取締役は年額50百万円以内）、監査役の報酬等の総額を年額50百万円以内とするものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	785,101	2,386	－	（注）１	可決　98.60
第２号議案
藤野　英人	785,401	2,086	－	（注）２	可決　98.64
湯浅　光裕	785,402	2,085	－	（注）２	可決　98.64
白水　美樹	785,246	2,241	－	（注）２	可決　98.62
中路　武志	785,304	2,183	－	（注）２	可決　98.63
中川　渉行	785,186	2,301	－	（注）２	可決　98.61
朝倉　智也	782,152	5,335	－	（注）２	可決　98.23
中村　利江	782,079	5,408	－	（注）２	可決　98.22
垣内　俊哉	782,226	5,261	－	（注）２	可決　98.24
三木　桂一	784,506	2,981	－	（注）２	可決　98.53
第３号議案	785,663	1,824	－	（注）１	可決　98.67
第４号議案	783,570	3,917	－	（注）１	可決　98.41

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上