INNOTECH CORPORATION

AGM Information • Jun 25, 2025

 臨時報告書_20250625165000

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月25日
【会社名】	イノテック株式会社
【英訳名】	INNOTECH CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役　社長執行役員　　大塚　信行
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番６号
【電話番号】	０４５（４７４）９０００（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　管理本部長　　奥津　明洋
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番６号
【電話番号】	０４５（４７４）９０００（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　管理本部長　　奥津　明洋
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区兜町２番１号）

E02724 98800 イノテック株式会社 INNOTECH CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02724-000 2025-06-25 xbrli:pure

 臨時報告書_20250625165000

１【提出理由】

2025年６月25日開催の当社第39回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金35円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

大塚信行及び棚橋祥紀を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

中江公人、廣瀬史乃及び栗山史を監査等委員である取締役に選任するものであります。なお、

中江公人、廣瀬史乃及び栗山史は社外取締役であります。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

加藤功を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び 賛成割合（%）
第１号議案	87,952	291	37	（注）１	可決　99.43%
第２号議案				（注）２
大塚　信行	87,504	740	37	可決　98.92%
棚橋　祥紀	87,536	708	37	可決　98.96%
第３号議案				（注）２
中江　公人	87,269	1,005	37	可決　98.63%
廣瀬　史乃	87,469	805	37	可決　98.85%
栗山　史	87,668	606	37	可決　99.08%
第４号議案
加藤　功	87,599	675	37	（注）２	可決　99.00%

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以　上