臨時報告書_20250624170000

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月25日
【会社名】	ＴＩＳ株式会社
【英訳名】	TIS Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　岡本　安史
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿八丁目17番１号
【電話番号】	03-5337-7070
【事務連絡者氏名】	企画本部　コーポレートガバナンス推進部長　高木　啓一
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿八丁目17番１号
【電話番号】	03-5337-7070
【事務連絡者氏名】	企画本部　コーポレートガバナンス推進部長　高木　啓一
【縦覧に供する場所】	ＴＩＳ株式会社　名古屋本社（名古屋市西区牛島町６番１号）ＴＩＳ株式会社　大阪本社（大阪市北区堂島浜一丁目２番１号）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E05739 36260 ＴＩＳ株式会社 TIS Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E05739-000 2025-06-25 xbrli:pure

臨時報告書_20250624170000

2025年６月24日開催の当社第17期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月24日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金36円

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、桑野徹、岡本安史、堀口信一、中村清貴、疋田秀三、眞門聡明、水越尚子、須永順子および古澤満宏の各氏を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成割合）
第１号議案	2,018,708	8,969	87	（注）１	可決（98.72％）
第２号議案
桑　野　　　徹	1,855,702	166,051	6,265	（注）２	可決（90.75％）
岡　本　安　史	1,934,622	87,130	6,265		可決（94.61％）
堀　口　信　一	1,979,011	47,298	1,714		可決（96.78％）
中　村　清　貴	1,959,675	66,631	1,714		可決（95.84％）
疋　田　秀　三	1,983,026	43,284	1,714		可決（96.98％）
眞　門　聡　明	1,963,328	62,979	1,714		可決（96.02％）
水　越　尚　子	2,024,229	3,710	87		可決（98.99％）
須　永　順　子	2,024,564	3,376	87		可決（99.01％）
古　澤　満　宏	1,924,813	101,492	1,714		可決（94.13％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

３．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以　上

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